أنجزته منظمة كارنيغي للسلام الدولي، تقرير ناري حول دبي مدينة القرن الحادي والعشرين

سامي سلغيتي

خرجت منظمة كارنيغي للسلام الدولي ، و هي مؤسسة فكرية للسياسة الخارجية لها مراكز في واشنطن العاصمة وموسكو وبيروت وبكين وبروكسل ونيودلهي،بتقرير ناري في عشرة فصول حول مدينة القرن الحادي والعشرين ، دبي، واصفة إياها أنها مركز مالي عالمي ، جنة للمتسوقين ، وواحة للأثرياء في العالم.
و أشار التقرير إلى أن الغالبية العظمى من المعاملات المالية والتجارية و العقارية لا ترتبط في دبي بنشاط غير قانوني ، لكن جزءا مما يقوم عليه ازدهار دبي هو تدفق مستمر من الأعمال غير المشروعةو العائدات المتأتية من الفساد والجريمة. و ساعدت الثروة في تغذية سوق العقارات المزدهر بالإمارة، إثراء المصرفيين والصرافين ونخب رجال الأعمال و تحويل دبي إلى مركز رئيسي لتجارة الذهب.
استغربت “كارنيغي” تكتم دولةالامارات والمجتمع الدولي على ما يقع في إمارة دبي ،حيث جاء في التقرير “في غضون ذلك ، يواصل كل من القادة الإماراتيين والمجتمع الدولي غض الطرف عن السلوكيات الإشكالية والثغرات الإدارية التي تجعل دبي وجهة عالمية جذابة للأموال ،القذرة، “
بينما يعيد القادة في واشنطن والعديد من العواصم الغربية الأخرى تقييم استراتيجياتهم وعلاقاتهم في الخليج لتعكس الحقائق الجيوسياسية المتغيرة والضرورات الاقتصادية الجديدة ، والاختلافات المتزايدة مع الشركاء الإقليميين حول مجموعة من القضايا السياسة ، هناك فرصة عابرة لرفع ومعالجة المخاوف واسعة النطاق بشأن دور دبي في تمكين الفساد العالمي وآثاره العديدة المزعزعة للاستقرار. لكن القيام بذلك سيتطلب فهماً جيداً لسبب وكيفية تحول الفساد إلى عنصر مركزي في السياسة الاقتصادية لدبي بحسب التقرير.

المجالات الرئيسية المقلقة كما تطرق لها التقرير:

• الجهات الفاعلة الفاسدة والإجرامية من جميع أنحاء العالم تعمل من خلال دبي أو منها:
أمراء الحرب الأفغان ، رجال العصابات الروس ، الفاسدون النيجيريون ، مبيضو الأموال الأوروبيون ،منتهكو العقوبات الإيرانيون ومهربو الذهب من شرق إفريقيا ، كلهم يجدون دبي مكانا مواتيا للعمل.
• يعتبر سوق العقارات في دبي نقطة جذب للأموال الفاسدة. بنيت لجذب المشترين الأجانب ، يهيمن على الإمارة أبراج من الشقق الفخمة والجزر الاصطناعية المرصعة بها فيلات فاخرة. يقبل مطورو العقارات ووكلاء العقارات مبالغ ضخمة من الأشخاص البارزين سياسيًا – الأفراد المنوط بهم مهمة عامة بارزة – عائلاتهم وشركائهم أيضًا – وغيرهم من المشترين المشبوهين. حتى الأفراد المستهدفين
بموجب العقوبات الدولية ، تستخدم العقارات في دبي لغسل الأموال بسبب ضعف اللوائح والتراخي في الإنفاذ.
• أصبحت دبي الآن واحدة من أكبر مراكز الذهب في العالم ، وهي أيضًا مكان لغسيل أموال الذهب المستخرج يدويًا، وخاصة من المناطق المعرضة للصراعات في شرق ووسط أفريقيا.
تسمح الممارسات التجارية المبهمة والثغرات التنظيمية لهذا الذهب المغسول بدخول الأسواق العالمية على نطاق واسع.
• مع تواجد ما يقارب ثلاثين منطقة تجارة حرة ،تعتبر دبي ملاذا للتجارة القائمة على غسيل الأموال و تعمل بأدنى حد من الرقابة التنظيمية أو الجمركية ،تسمح هذه المناطق للشركات بإخفاء عائدات الجريمة من خلال المبالغة في فواتير البضائع وفواتيرها المتعددة وتزوير الوثائق التجارية الأخرى.
يتم التعامل مع العديد من العمال المهاجرين أيضًا كسلع في دبي من خلال نظام الكفالة وهو مخطط استغلالي للعمالة المهاجرة يشترك في بعض الخصائص مع الاتجار بالبشر.
• ما يحدث في دبي – والإمارات العربية المتحدة – مهم لأن كلاهما له أهمية إستراتيجية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى. الإمارات واحدة من الشركاء الأمنيين والتجاريين الرئيسيين لواشنطن ولندن في المنطقة. دبي ،على وجه الخصوص ،لها روابط تاريخية وتجارية وثيقة مع إيران المجاورة. علاوة على ذلك ، كثير من الأنشطة غير المشروعة الموضحة في هذا التقرير لها عواقب إستراتيجية على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من حيث تفاقم الصراع والجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب وسوء الإدارة في البلدان في جميع أنحاء العالم.

مكافحة الفساد وتحديات الجريمة المنظمة:

اعتبرت المنظمة دبي مجرد نقطة ضمن العديد من نقاط التيسير الإجرامي في جميع أنحاء العالم ، ولكن معالجة الدور الإشكالي للإمارة لمكافحة الفساد وإنفاذ القانون يجعل الممارسين وصانعي السياسات يواجهون تحديات معقدة وحساسة بشكل خاص.
ويأتي على رأس هذه التحديات التعقيد الكبير للتمويل غير المشروع والتدفقات الماليةوشبكات التيسير العالمية التي تنتهي في دبي أو تمر عبرها.
تتقاطع الروابط الإشكالية مع مجموعة من اهتمامات السياسات الإقليمية والوظيفية الأخرى. غالبًا ما ترفض دبي ، التي تتسم بالسرية والتحفظ ، المحاولات الخارجية لتمييز ما إذا كانت الفاسدون والمجرمون يشترون الممتلكات أو يغسلون الأموال عبر الإمارة.
وكالات إنفاذ القانون الدولية تجد صعوبة خاصة في الحصول على المعلومات وطلب التعاون من السلطات الإماراتية. في تقريرها الصادر في أبريل 2020 عن دولة الإمارات العربية المتحدة ، مجموعة العمل المالي الحكومية الدولية (فاتف) دعت على وجه التحديد دبي إلى العدد المحدود من المحاكمات والإدانات المتعلقة بغسل الأموال. كنتيجة لذلك،
وضعت (فاتف) الإمارة تحت مراقبة لمدة عام للتأكد من احترام تشريعات وضعت مؤخرًا ضد غسيل الأموال ، وتعمل بنشاط على تفكيك شبكات غسيل الأموال الدولية ، وتحسين التعاون الرسمي عبر الحدود في القضايا الجنائية.
مع هذا لا يمكن لواضعي السياسات والممارسين التغاضي عن فشل دبي في اتخاذ السياسات العلاجية
وخطوات الإنفاذ اللازمة لوقف التدفقات المالية غير المشروعة كما جاء في التقرير.
كان هذا ملخصا لما جاء في تقرير منظمة كارنيغي للسلام الدولي و سوف تطلعكم أنوار بريس بفحوى الفصول العشرة التي تطرق إليها التقرير عن قريب.